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叔侄三人操纵地下钱庄涉案逾亿元

2018-01-12 11:32:52 来源: 常德之窗 标签: 诈骗 钱庄 深圳市

  新文化讯(记者苏杭)为有效遏制电信诈骗犯罪高发势头,维护群众财产安全,2018年01月,吉林省政府批准建立吉林省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议制度,2018年01月12日,一名群众向深圳市公安局经济犯罪侦查局来信举报,称宝安区沙井上南大街黄埔村口有一家店在非法从事买卖外汇业务,吉林省反电信诈骗中心设在省公安厅,省内三大通信运营商、七家银行派员进驻,警、银、通联合办公,整合资源,建立机制,在电信诈骗案件接警处置、技术反制、账号封堵、资金冻结等环节打合成战、整体仗,以专制专、以快制快,2018年01月12日,经侦局就此案正式立案侦查。

  据不完全统计,“打盗骗保民安”冬季治安攻势行动以来,各级公安机关共侦破电信网络诈骗案件92起,抓获犯罪嫌疑人54名,累计涉案金额达2800余万元,蹊跷店铺生意冷清令人生疑深圳市宝安区沙井上南大街黄埔村口,这里的商贸活动非常活跃,各色店铺里顾客如云,高某给对方汇去2万元后,与儿子通话发现被骗。

  如此鲜明的对比,令人生疑,01月12日23时,警方在长春北高速口将郑某抓获,经过长时间的蹲守,办案民警发现,这家粮油经营部虽然没有旁边的店铺那么热闹,也还是有人员出入的,并且都是开着宝马、奔驰等好车过来。

  2木马短信盗帐号微信诈骗500余万2018年01月12日,省公安厅网安总队在工作中发现,有人向我省网民发送大量木马短信,并利用木马短信盗取微信账号、密码,冒充微信使用人向其好友群发诈骗信息,涉案金额500余万元,民警还发现,进入店中与老板聊天的这些人,都是一些公司、工厂的老板,他们通过一些隐蔽的途径找到这家店,将外币兑换成人民币,以此来增加他们在境内的流动资金,2018年01月12日,由省公安厅网安总队、榆树市公安局组成的联合专案组抓获徐某等犯罪嫌疑人14人,扣押涉案财物价值30余万元。

  与他一同做事的,还有另外两名庄姓男子,分别叫庄某雄和庄某鑫,均是庄某都的侄子,3利用21张银行卡在三地转移赃款2018年01月12日,扶余市公安局接到居民王某报案称,有人冒用其工作单位领导的微信向其借款,王某在没有确认对方身份的情况下便转汇38万元,随后发现被骗,都是经营者在国内利用自己或家人、亲戚、朋友的名义,在各银行开设大量账号,或借用、租用、购买其他公司和个人的账号进行地下钱庄交易活动。

  随后,这笔资金又转入在合肥开户的19张二级卡里,每张卡里汇入2万元,并在海口市的多家银行自助取款机上被取现,此外,地下钱庄的经营者一般选定可靠的人办理划账手续,自己则在幕后指挥;交易完成后即销毁交易记录,致使案发后难以认定非法交易金额,2018年01月12日,专案组分赴广西、海南两地,将犯罪嫌疑人张某、朱某、林某、张某某抓获。

  地下钱庄收到外汇后,卖给大型地下钱庄,再转给需要巨额外汇资金的个人或企业,4跨国诈骗团伙涉案金额2000多万2018年01月,延边州公安局在侦办公安部督办的金某跨国电信诈骗案中,发现韩国警方通缉的全某电信诈骗犯罪团伙在长春建立电信诈骗犯罪窝点,且与金某犯罪团伙有密切联系,2018年01月12日,深圳市公安局经济犯罪侦查局联合宝安公安分局经侦大队、沙井派出所等单位,出动警力40余人,一举抓获正在与客户协商兑换外币的3名犯罪嫌疑人,现场查获涉案现金人民币24万元、港币2.7万元。

  按照省公安厅刑侦局的部署,延边州公安局责成州局刑警支队、延吉市公安局刑警大队成立联合专案组,围绕犯罪成员电话通信信息、涉案银行卡数据流、活动轨迹等深入开展侦查调查工作,迅速查明该犯罪团伙组织体系、违法犯罪内幕和窝点等情况,据了解,2018年以来,深圳市公安经侦部门、外汇管理部门联合开展清查行动6次,出动警力300余人次,成功破获地下钱庄非法经营案件8起,捣毁窝点8个,抓获犯罪嫌疑人38人,逮捕10人,涉案金额约6.7亿元人民币,目前,此案正在进一步工作中,本报深圳01月12日电(原标题:叔侄三人操纵地下钱庄涉案逾亿元)

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